Antiriciclaggio - aggiornamenti, marzo 2021

Vademecum completo Antiriciclaggio 2021

Allegato 1 – Dichiarazione Cliente

Allegato 2 – Registro della Clientela

Allegato 3 – Scheda valutazione del rischio

Allegato 4 – Persone politicamente esposte

Circolare Titolari Effettivi