Antiriciclaggio, aprile 2025
INFORMATIVA IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, aprile 2025
Moduli di Adeguata Verifica della Clientela - Dichiarazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 231/07
COMPRAVENDITA - PERSONE FISICHE - Venditore
LOCAZIONE - PERSONE FISICHE - Locatore
COMPRAVENDITA - PERSONE GIURIDICHE - Venditore
PERSONE GIURIDICHE - Acquirente
LOCAZIONE - PERSONE GIURIDICHE - Locatore
PERSONE GIURIDICHE - Conduttore
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SCHEDA DI RACCOLTA INFORMAZIONI PEP - Persona Esposta Politicamente